מספרה אפורה: הספר שהפך למלווה בריבית

מספרה | צילום ארכיון (אילוסטרציה): פלאש 90

פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום כנגד שלמה הוריש (42) ושלמה דהן (43) מנתניה, בגין הלבנת הון ועיסוק ללא רישיון למתן אשראי. העבירות מיוחסות להם לאחר שעסקו במתן הלוואות בשוק האפור בהיקף של 9.6 מיליון ₪, תוך שהם משתמשים במספרה של דהן על מנת להסתיר את פעילותם.

מכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד טובי הראל, עולה כי בשנת 2018 החלו הנאשמים לעסוק במתן אשראי ליחידים. כדי להסתיר את פעילותם מרשויות האכיפה, השתמשו הנאשמים במספרה של דהן כמשרד של העסק. המספרה היוותה כתובת לשם קבלת הלוואות בריבית מהנאשמים, הפקדת שיקים כערובה, פירעון חובות וכו'.

בנוסף, הנאשמים שמרו את התיעוד של העסקאות במחברות שהוסתרו במספרה.

במסגרת חלוקת התפקידים בין השניים, הוריש היה כורת את חוזי ההלוואות עם הלקוחות ומפנה אותם למספרה. דהן היה מקבל את השיקים מהלווים ומעביר להם את סכומי ההלוואה במזומן. הנאשמים הפיקו יחד הכנסות מהריביות והעמלות שגבו ואלה הוסתרו ולא דווחו למס הכנסה. סך הכל ביצעו הנאשמים פעולות ברכוש אסור בסך כולל כ 9,670,000 ₪.

לצד כתב האישום הוגשה בקשה לחילוט כספים מזומנים ושיקים בסכום כולל של מעל חצי מיליון ₪ וכן את כל זכויותיו של דהן במספרה שבבעלותו.