גזר דין חמור וחריג ניתן היןם בבית המשפט המחוזי לסוחר בניירות ערך ללא רשיון שהונה את לקוחותיו, הבטיח להם תשואות גבוהות ואף השפיע בדרכי תרמית על שערי ניירות הערך בהם סחר
יונתן גרין 07.06.2018
השופט חלאד כבוב. צילום ליאור בן ניסן פלאש 90 השופט חאלד כבוב גזר היום שלוש שנות מאסר, פיצויים בסך 280,000 ש"ח וקנס בסך 50,000 על שי אבני, לאחר שהורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעבירות גניבה בידי מורשה, השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך, ניהול תיקים ללא רישיון ומשיכת שיקים ללא כיסוי.
אבני הורשע בכך שבין השנים 2014-2012 ניהל תיקי ניירות ערך ללא רישיון עבור 17 לקוחות שונים, תוך שהוא מבטיח ללקוחות תשואות יוצאות דופן. עוד הורשע בביצוע כ – 2,000 עסקאות מתואמות בין חשבונותיהם של הלקוחות לבין חשבונותיו השונים, ובכך גנב אבני כ – 280 אלף ש"ח מן הלקוחות ואף השפיע בדרכי תרמית על שערי ניירות הערך בהם סחר.
בגזר הדין קבע בית המשפט כי: "המקרה הנוכחי הוא מקרה חריג מאוד שבית משפט זה טרם נתקל בדומה לו במשך השנים האחרונות, במובן זה שמדובר במי שפעל ביודעין ובמתכוון, מראש ועל פי תכנית שיזם להונות את לקוחותיו ולגזול את כספם ללא כל כוונה לנהל עבורם תיק השקעות כפי שהתחייב לעשות בפניהם.
הנאשם תכנן ויזם תכנית מרמתית שייעודה היחיד היה גזלת כספם של אותם לקוחות שהצליח לגייס לאחר מסע שכנועים מתמשך, תוך התעלמות מוחלטת מן הנזק שייגרם לאותם לקוחות. אין מדובר במנהל השקעות או מנהל כספים שניהל את כספי לקוחותיו ונקלע למצוקה ועל רקע מצוקה זו החליט לקחת סיכון מסוים על חשבון כספי לקוחותיו… אלא מדובר במקרה חריג שבו הנאשם פעל ביודעין ובמתכוון אך ורק לגזלת כספם של לקוחותיו". עוד קבע ביהמ"ש כי "ניתן לומר באופן חד משמעי שכל חששותיו של המחוקק התממשו במקרה דנן".
את התיק ניהל עו"ד עידן שוורץ ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה. התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.