משפט הכסף

רשות התחרות חייבה את החברות האחים גטניו ואם החיטה לשלם 300 אלף שקלים כקנס על כך שבפברואר 2020 חתמו על הסכם מכירת האחים גטניו לאם החיטה, מבלי שהודיעו על כך לרשות התחרות | האחים...

חשד: השתלטו על חברת מקרקעין באמצעות מסמכים מזויפים ומכרו קרקעות במיליונים | החשוד הוא עורך דין בתחום הנדל"ן, ויחד עם שותפיו, סחרו בקרקעות החברה במרכז הארץ - לאחר שהשתלטו על בעלותה תוך זיוף מסמכים...

קבלן, עורך דין ו"איש קש" נעצרו בחשד שפעלו במשותף לאי דווח על עסקאות מקרקעין במטרה להתחמק ממס בגובה של מיליוני שקלים | הקבלן חשוד במכירת נכסים וקבלת תמורתם 'בשחור' כאשר עורך דינו היה לכאורה...

בעקבות פגמים בהתנהלות קק"ל בשנים 2014-2017: רשמת ההקדשות קבעה כי המשך תיקון הליקויים הנדרשים בהתנהלות קק"ל יבוצע בליווי גורם מלווה שימונה על ידיה | הפגמים כללו העברת כספים לגופים שונים בעלי זיקה פוליטית שלא...

תושב נתניה ירצה 18 חודשי מאסר בגין עבירות מס שגרעו מקופת המדינה הכנסות בהיקף של 2.2 מיליון ₪ | הנאשם היה הבעלים והמנהל של חברה שעסקה בהתקנת מעליות ועבודות בנייה נוספות והיה שותף להנפקת...

ביקורת ניהול ספרים בעמותות וישיבות בבני ברק וברמת גן חשפה מקרים של אי רישום תשלומי הורים ותרומות | במשרדי ההנהלה טענו: "הרבה אנשים לא רוצים קבלה"

ביהמ"ש קיבל את עמדת המדינה ודחה על הסף תביעה של יורשי אדם שהפקיד כספים ונכסים בבנק צפון אמריקה ובחברת הנאמנות של הבנק | הנתבעים טענו כי דין התביעה להידחות מטעמי התיישנות, מעשה בית דין...

התביעה מוגשת בגין הפרת זכויות היוצרים של בנק ישראל נגד אחים שהורשעו בזיוף שטרות כסף ובהעתקת הדיוקנאות שעליהם - במנותק מהענישה הפלילית המושתת על הנתבעים | האשמים, שיש כנגדם פסק דין חלוט מ-2018, זייפו...

חשד: פתח עסק, דרש החזרי מע"מ במיליונים, ובמקביל קיבל דמי אבטלה | במקביל, נמשכת האכיפה המוגברת: 16 כלי רכב, תכשיטים ושעוני יוקרה עוקלו הבוקר בפעילות ממוקדת של משטרת ישראל ורשות המסים נגד הפשיעה הכלכלית...