משפט הכסף

בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בשת"פ יחידת יהלום מרשות המיסים, נעצרו 8 חשודים ביניהם אנשי עסקים | בחשד לביצוע עבירות הונאה מתחום המטבעות הקריפטוגרפים בהיקפים של מאות מיליוני...

לאחר שהודיע כי לא יבקש חסינות, הוגש היום כתב אישום נגד חבר הכנסת חיים כץ | כתב האישום הוגש במסגרת הסדר טיעון ומייחס לכץ עבירה של קשירת קשר להשגת מטרה כשרה באמצעים פסולים...

בית המשפט אישר חילוט של 15 מיליון ש"ח מנאשמים שעסקו במסחר במטבעות וירטואליים והורשעו בין היתר בעבירות מס | בין היתר פתחו הנאשמים חשבונות בנק רבים, אשר שימשו להמרת מטבעות וירטואליים - תוך ניצול...

זיהמו את הים – וישלמו: המשרד להגנת הסביבה הטיל על חברת החשמל עיצום כספי בסך 1.6 מיליון שקל | זאת, בעקבות זיהום ים באשדוד בהזרמה שאירעה עקב תקלה, שהובילה להזרמת שמן בהיקף אלפי ליטרים...

חקירה בחשד להעלמת הכנסות ממטבעות וירטואליים הובילה לחשיפת פעילות עסקית בהיקף של מיליוני יורו בחברה זרה | תושב קיבוץ יודפת, הובא הבוקר בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לביצוע עסקאות רבות של המרת...

פעילות ממוקדת של משטרת ישראל ביחד עם רשות המסים נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית

מבצע ביקורות ארצי בענף השיפוצים העלה כי 21% מהנבדקים לא רשמו הכנסות | ובמצעד ההסברים: "לא הספקתי לרשום", "זו רק מקדמה, אני רושם בסוף", "שכחתי את הפנקס בבית"... | בין הנבדקים, גם מובילים, מנעולנים, גננים...

עובד פרילנסר של חברת ייעוץ פיננסי, התחבר לאזור האישי של ששה עשר עסקים, שאחד עשר מהם היו לקוחותיו בעבר, ושינה את יעדי הכספים שרשות המסים הייתה אמורה להעביר | כתוצאה מכך, עברו אל חשבונו...