משפט הכסף

יועץ מס שהינו עו"ד, בן 47 מבית שמש, עוכב לחקירה לאחר שנחשד, כי יחד עם בעלת חברה, סיפק עשרות בקשות לרשות המסים לצורך החזרי מס עבור אזרחים, תוך הצגת מסמכים מזויפים המעידים לכאורה על...

חמש שנות מאסר בפועל וקנס של מיליון ₪ לתושב לוד שהעלים מס בסכום כולל של 40 מיליון ₪ | הנאשם הורשע בהנפקת מסמכים הנחזים לחשבוניות מס, וזאת מבלי שבוצעו עסקאות עבור חשבוניות אלו. בחלק...

במקום ריהוט ושעונים מעוררים: המכולה הכילה אלפי סיגריות אלקטרוניות | בדיקה במכס אשדוד גילתה שהמכולה מכילה 120 קרטונים שבכל אחד מהם 200 סיגריות אלקטרוניות, לצד חלקים להרכבת סיגריות אלקטרוניות ונוזל למילוי | וכמה מס...

מנכ"ל עמותה מירושלים נעצר בחשד לייבוא ציוד עליו הצהיר כי מיועד לתרומה ומכירתו לחיילים ואזרחים | באמצעות 22 הצהרות כוזבות על שם העמותה בה הוא מכהן כמנכ"ל, העביר ציוד בשווי כמיליון שקל שעליו הצהיר...

יבואנים מהרשות הפלסטינית חשודים בניסיון להבריח עשרות אלפי פקטים של סיגריות דרך נמל אשדוד, במסווה של מכונות כביסה | סכום המס שהיה נגרע מקופת המדינה כתוצאה מהברחה זו מוערך בכ-9 מיליון שקל | למרות...

התקין בכספומטים אפשרות לשכפול כרטיסים במעבדה שהקים | שיטת העוקץ הייתה באמצעות התקן מיוחד שהתקין בכספומטים ברחבי הארץ, השגת פרטי כרטיסי האשראי במרמה, שכפול וזיוף כרטיס האשראי במעבדה ומשיכת הכספים | ביצוע ההתקנות בכספומטים...

החשד: שכר עובדים, גרם להם להפר את חוזה ההעסקה במכוון וסחט מהם כספים על הפרתו | משטרת ישראל עצרה חשוד שהיה בבריחה בחו״ל בחשד להונאת פירמידה שביצע ושכללה עבירות מרמה וסחיטה של כ-80 קורבנות...

כך הובילה חקירת פיגוע ירי לחשיפת הונאת אשראי: יחידת ההונאה במחוז ירושלים עצרה בחודש שעבר חשודים בעבירות הונאה של כרטיסי אשראי, שפרטיהם נגנבו ע״י עובדי מלון שצילמו כרטיסי אשראי של לקוחות | עם סיום...