משפט הכסף

היועץ המשפטי לממשלה שוקל להעמיד את ח"כ חיים כץ לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות מס • כץ חשוד כי במשך 12 שנה נמנע מדיווח או דיווח באיחור על הכנסות בהיקף של כ-2.2 מיליון שקל...

ועדת הכספים קבעה כי עמותת יחד רמת השרון ועמותת המצפה לישראל אינן זכאיות להטבות במס על תרומות ולעניין מיסוי מקרקעין • למעלה משני שליש מחברי הוועדה - מתוכם שליש חברי אופוזיציה - קבעו, כי...

יבואן רכבי יוקרה חשוד בזיוף מסמכי יבוא של עשרות רכבים במטרה ליהנות מהטבות מס בשווי של כחצי מיליון שקלים • שוחרר בתנאים מגבילים ובערבות אישית גבוהה: 200 אלף שקלים ובנוסף נדרש למאה אלף ש"ח...

בתום חקירה סמויה שנמשכה כחודשיים - הותר לפרסום: המשטרה עצרה 16 חשודים במעורבות בפרשיית הונאה בהיקף של מעל חצי מיליון ש"ח • החברות, שנחזו לחברות ביטוח, ניצלו את אמונם של האזרחים התמימים, חלקם קשישים,...

בתום חקירה סמויה משולבת של המשטרה, רשות המסים והכונס הרשמי: המשטרה עצרה הבוקר איש עסקים מוכר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מליוני שקלים • החקירה בעיצומה

אמיר ברמלי, שהציג עצמו כאיש עסקים בעל מוניטין גייס מעל 400 מיליון שקלים ממשקיעים, ורוב הכסף שהיה אמור להיות מופנה להלוואות קצרות הופנה להשקעות פרטיות כספי המשקיעים ירדו לטמיון • לאחרונה נפתחה חקירה של...

הנשיא גיבש מתווה חנינות ייחודי עבור בעלי חובות בגין קנסות, שנקלעו למצב כלכלי קשה על רקע הקורונה • בקשות להקלה בקנסות שהוטלו בגין הפרת ההוראות למניעת התפשטות הקורונה לא ייבחנו • כלל האצבע של...

תושב זכרון יעקב חשוד בהצהרה כוזבת למכס בדבר ייבוא כוהל והתחמקות מתשלום מס בסכום של מעל 2.6 מיליון שקלים • על פי החשד העבירות בוצעו באמצעות חברת שיווק מטבחי יוקרה ומוצרי חשמל • החשוד...

המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה בשיתוף משטרת ישראל, עצרו הבוקר בתום חקירה סמויה, 7 חשודים תושבי חדרה ואזור ואדי ערה, בחשד לעבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, גניבה בנסיבות מחמירות ופגיעה בתשתיות מדינה,...