משפט הכסף

הסדר טיעון מהיר: קנס של 160 אלף ₪ הוטל על בני זוג מבלגיה שהורשעו בהברחת סיגריות וטבק לחימום | בני הזוג הודו במסגרת הסדר הטיעון במיוחס להם והשופט התחשב בעברם הנקי וב-12 ילדיהם |...

קופת התשלום העצמי בסופר או הכספומט הם מקומות מאתגרים עבור מי שלא נולדו לתוך הטכנולוגיה המתקדמת | גבר בן 49 מתל אביב חשוד כי בחר לו כקרבן נשים מבוגרות או קשישות, 'הציע עזרה' עם...

ארבע שנות מאסר בפועל לאיש קש שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מעל ל-100 מיליון שקלים | בשלב הטיעונים לעונש ביקשו נציגי המדינה שהנאשם ירצה עונש מאסר ממושך, בהתחשב בסכום החריג והזמן הממושך של...

רשות המסים סיכלה ניסיון הברחה של 5 ק"ג זהב שהוסתרו באוטובוס במעבר אלנבי | 1,500 דולר שנמצאו במזומן בעטיפת נייר אצל הנהג, העלו את חשדם של המוכסים - ואלה לא שעו להצהרתו כי לא...

ייבא מותגי יוקרה מזויפים כדי למכור באינסטגרם | תושב המרכז חשוד בייבוא מסחרי של מאות פריטי לבוש מזויפים במסווה של ייבוא אישי | כמות החבילות הגדולה שייבא החשוד העלתה את חשדם של עובדי מחלקת בקרת היבוא...

השלשה, יחד עם אחרים, פעלו במסגרת מיזם מרמה רחב היקף, תחת חברת 'יוקום', הקימו אתרי אינטרנט שנחזו להיות פלטפורמות מסחר להשקעות באופציות בינאריות | החברה גם הפעילה מערך טלפוני לשיווק ההשקעות באופציות הבינאריות תוך...

לא רק שירותים משפטיים: עורכי הדין סיפקו שירותי הלבנת הון של קהל לקוחותיהם במספר שיטות | נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עיסקאות פיקטיביות ועוד - על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת...

דוח סיכום שנת 2022 של האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה: האפוטרופוס הכללי השיב לבעלי זכויות וליורשים 200 נכסי מקרקעין בשווי מוערך של כ-111 מיליון שקל וכן כספים בשווי של כ-28.6 מיליון שקל |...

יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה אתמול חשודים מאשקלון בחשד כי התחזו לנציגי חברת העברות כספים ולשוטרים והונו במרמה קורבנות רבים תוך שגבו מהם מאות אלפי ש"ח | לפני זמן קצר עצרה משטרת אוקראינה בשיתוף...