משפט הכסף

עוקץ שכונת הארגזים: מכר נכס שאינו שלו לשלושה רוכשים שונים כדי לכסות חובות בשוק האפור | הפרשה נחשפה בשורה של בקשות שהגישה מי שמונתה כנאמנת לנכסי האיש, שהורשע וריצה עונש מאסר בעבר, במסגרת הליך פשיטת...

בימ"ש השלום בבאר שבע גזר 10 חודשי מאסר על אדם שהורשע לאחר שנתפס בתוכנית התקשורת "יצאת צדיק" | השופטת קבעה במסגרת גזר הדין כי "יחסי אמון בסיסיים שבין נותן שירות ללקוח הם תנאי בלעדיו...

שוטרי מפלג ההונאה במחוז תל אביב עצרו היום 4 חשודים בהונאה ועוקץ בהיקף של 4 מיליון ₪ של ישראלי תושב חוץ | החשודים השתלטו על חשבון הבנק באמצעות התחזות ותעודת זהות מזויפת, יתר החשודים...

חשד- עובד בבית אבות ביצע עסקאות באלפי שקלים בכרטיסי אשראי של קשישים | החשוד בן 30 מכפר מרדה, שניצל את מצבם הפיזי והנפשי של הקשישים השוהים בבית האבות, נעצר ע"י שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה...

הותר לפרסום: בעל חברה המספקת תלושי שכר לעצמאים ועובדי שליחויות חשוד בעבירות מס בסך מיליוני שקלים | לפי החשד - החברה קיזזה בספרי החשבונות שהיא מנהלת חשבוניות מזויפות/פיקטיביות, אשר שימשו כיסוי חשבונאי פיקטיבי להעסקת...

משרדי המע"מ האזוריים ערכו ביקורת ספרים ב-161 עסקים | במקביל, נתפסו 133 רכבים ונגבו יותר מ-151 מיליון ₪ מחייבי מס | המבצע התמקד בעסקים המנהלים מלאי, ועסקים מתחום המסחר הסיטונאי והקמעונאי | במסגרת הפעילות...

חשד למהילת דלקים, זיהום הקרקע הלבנת הון וניהול תחנת דלק ללא רישיון עסק ביישוב נס הרים | המשטרה וגורמי האכיפה פעלו נגד תחנת הדלק הפיראטית שפעלה במקום, במסגרת פעילות שוטפת נגד תחנות מסוג זה...

בעל חברת הובלות מטירה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-30 מיליון ש"ח | סכום המס הנובע מהן מגיע לכ-4.5 מיליון שקל | החשוד הקים את החברה בשנת 2021 ובשנת 2022 קפץ מחזור...

חקלאי מהצפון חשוד באי דיווח על הכנסות של מאות מיליוני אירו מחברות בחו"ל | הבוקר הפכה החקירה לגלויה, כאשר חוקרי רשות המסים ערכו חיפוש בביתו ותפסו כרטיסי אשראי של חשבונות בנקים בחו"ל ומסמכים המעידים...