חקלאי מהצפון חשוד באי דיווח על הכנסות של מאות מיליוני אירו מחברות בחו"ל | הבוקר הפכה החקירה לגלויה, כאשר חוקרי רשות המסים ערכו חיפוש בביתו ותפסו כרטיסי אשראי של חשבונות בנקים בחו"ל ומסמכים המעידים...
דין ומשפט
ביטל את העברת הרכב ברגע האחרון || זה מה שגילו פקחי המכס
הונאה מתוחכמת: ביטל ברגע האחרון את היציאה מהארץ – וניסה להיכנס חזרה עם טבק בשווי של 45 אלף ש"ח | החשוד ונוסע נוסף לצד עובדים בדיוטי פרי שפיצלו את העסקה לחשבוניות רבות נחקרו |...
העלמות המס בנגב: מה מסתירים מגדלי הצאן בח'ורה?
אי דיווח על הכנסות, ניהול ספרים בסטייה מהותית, הפעלת עסק ללא רישום במע"מ, הובלת בע"ח ללא היתר, הובלת ומכירת צאן שאינו מסומן, והעסקת שב"ח | בפעילות אכיפה משותפת של המשטרה, גורמי אכיפה אזרחיים ורשות...
הנוסע המתמיד: הבריח 40 פקטים וחשוד בעשרות הברחות נוספות
תושב ב"ב שנוסע לחו"ל בתדירות גבוהה ולתקופות קצרות נתפס במכס נתב"ג עם 40 פקטים של טבק לגלגול שלא דווחו | פקחי המכס עצרו שני נוסעים שירדו מטיסה מטביליסי, גיאורגיה, וביקשו לעבור במסלול הירוק במכס...
נתקלתם במשווקי צעצועי פורים מסוכנים? מוזמנים להתלונן
משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף משטרת ישראל והרשויות המקומיות יוצאים במבצע אכיפה למיגור "צעצועים מסוכנים" לקראת חג הפורים | קריאה להורים, למורים, לצוותי החינוך ולמדריכי הנוער, להגביר את המודעות לסכנות הנוגעות לתופעת הסחר והשימוש ב"צעצועים אסורים" בהם...
כך התנהלה הרשת המתוחכמת להפצת חשבוניות בעשרות מיליונים
חברות פיקטיביות, אנשי קש הרשומים כבעלים ודירקטורים, רואי חשבון להגשת דו"חות, עורך דין והעברת מניות: שני אחים חשודים בניהול רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים | אנשי הקש ניכו צ'קים אצל חלפני...
ניצל את כרטיס העובד: עובד הדיוטי פרי חשוד בהברחות
עובד במסעדה בדיוטי פרי חשוד בהברחת סיגריות וטבק | סך הסחורות שהבריח במהלך התקופה בה הוא חשוד עתה, עומדת על שווי של 340 אלף ש"ח בשמונה חודשים בלבד, כאשר המס שלא שילם מצטבר לכחצי...
נדחה ערעור סוכנות ביטוח שהציעה ביצוע משיכת פנסיה מוקדמת
לאחרונה הגבירה רשות שוק ההון את פעולות האכיפה כנגד גורמים המעודדים משיכת כספי פנסיה בניגוד לדין | בית המשפט דחה ערעור שהגישה סוכנות ביטוח כנגד עיצום בסך של כמיליון ש"ח שהטילה עליה רשות שוק...
מ-2024: הספקים הגדולים לא יוכלו יותר לסדר מדפים ברשתות
החל משנה הבאה גם ספקים גדולים לא יוכלו יותר לסדר מוצרים על המדפים ברשתות המזון | הפעולות שמאפשר פטור הסדרנות עלולות ליצור חשש לפגיעה בתחרות, כיוון שכך ספקים קטנים ניצבים בנחיתות תחרותית מול ספקים...
הלכו בגדול: ניסו להבריח 3 מיליון ליטר סולר בלי לשלם מס
רשות המסים חשפה ניסיון להבריח 3 מיליון ליטר של סולר במסווה של חומר תעשייתי פטור ממס | על פי החשד, החברה ייבאה את החומר עתיר המס מדובאי דרך מצרים והצהירה כי מדובר בתזקיק שעווני...