בדרך לסנקציות כלכליות גלובליות? ארגון ה-FATF מפרסם הצהרה חריפה נגד איראן • הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ייצגה את מדינת ישראל במליאת הארגון שהתקיימה בפריז
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
גמ"חים, צ'יינג'ים והלבנת הון: הדו"ח המלא
הסתיים צירוף ישראל לארגון ה-FATF העולמי • הרשות להלבנת הון - אחת משתי הרשויות האפקטיביות בעולם • עליה נמשכת בשיתופי הפעולה המקומיים והבין-לאומיים • וכיצד רואה הרשות את מהלך חוק הגמ"חים, ומי מספק כשליש...
מעל מאה אלף אזרחים נדרשים להצהיר על מקורות הכנסותיהם
גל של דרישות חשיפת מקורות הכנסה, מגיע בימים אלו לבתי אזרחים • ההערכה כי אלו שקיבלו את מכתבי ההצהרה, חשודים או נחקרים ברשויות המס • התעלמות מהדרישה או דיווח חלקי, עלולה להחמיר את המצב...