יחידת הסייבר של המשטרה בלהב 433 הקפיאה חשבונות של מטבעות קריפטוגרפיים ששימשו את ארגון הטרור של החמאס לגיוס תרומות ברשתות חברתיות | על פי החשד, עם פרוץ המלחמה, פתח ארגון הטרור של החמאס בקמפיין...
להב 433
נאמנויות, חברות זרות וביטקוין: המשפטנים הלבינו כ-100 מיליון ש'
לא רק שירותים משפטיים: עורכי הדין סיפקו שירותי הלבנת הון של קהל לקוחותיהם במספר שיטות | נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עיסקאות פיקטיביות ועוד - על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת...
מעצרים בישראל ובאוקראינה: הונו ו'עקצו' עשרות קרבנות
יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה אתמול חשודים מאשקלון בחשד כי התחזו לנציגי חברת העברות כספים ולשוטרים והונו במרמה קורבנות רבים תוך שגבו מהם מאות אלפי ש"ח | לפני זמן קצר עצרה משטרת אוקראינה בשיתוף...
הפשיעה הכלכלית – תחום הדלק: ראשי ארגון הפשיעה נעצרו
היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (יאל"כ) להב 433 ורשות המיסים ממשיכים במאבק נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית | הבוקר נעצרו בנחף 6 חשודים, נתפסו חמש מיכליות דלק, 50 אלף שקלים במזומן ושישה כלי רכב פרטיים...
הונאה ישראלית: כך נגנבו מיליוני אירו מאוצר המדינה הצרפתי
הלבנת כספים מחו"ל ומישראל בוצעה באופן שיטתי על ידי מספר חשודים שנעצרו | הללו עשו שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם | במקביל, הם חשודים...
משרד החקירות ניסה להשיג נתונים אישיים מהביטוח הלאומי
בתום חקירה סמויה: שלשה מתושבי הצפון נחשדים בניסיון גניבת נתונים אישיים של אזרחים ממאגרי המחשב של המוסד לביטוח לאומי | על פי החשד, הניסיון לגניבת הנתונים בוצע באמצעות כתובות דוא"ל פיקטיביות | לאחר שמערך...
בעשרות מבנים הותקנו דלתות אש מזוייפות
חקירת דלתות האש המזויפות: במסגרת פעילות פיקוח ואכיפה של מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, עלה חשד לדלתות אש מזויפות שאינן עומדות בתקן ואינן חסינות מאש | לאור החשד לביצוע עבירות פליליות נוספות נעשתה פנייה...
פשיטות מס הכנסה נמשכות: נדל"ן, מכוניות יוקרה ודולרים
עולים על המסלול הבטוח - ממשיכים במלחמה בפשיעה בחברה הערבית: נדל"ן, רכבי יוקרה בשווי של עשרות מיליוני שקלים וכסף מזומן נתפסו בפשיטה של משטרת ישראל ורשות המסים בכפר מנדא | בנוסף, הוקפאו חשבונות בנק...
צעיר מנתניה מכר בביטקוין תוכנות כופר ונתפס
יחידת הסייבר בלהב 433 הפעילה שוטר סמוי, שניהל קשר עם סוחרים בתוכנות כופר ובתוכנות בלתי-חוקיות אחרות בטלגרם • שתי מכירות של תוכנת כופר בתמורה ל-500 דולר אמריקני לכל עסקה - ששולמו בביטקוין - הובילו...
פרשת נתיבי ישראל: הוגש כתב אישום נוסף
כתב אישום נגד איגור וגנפלד במסגרת פרשה 618 - המכונה 'פרשת נתיבי ישראל' בין היתר בגין עבירות שוחד והלבנת הון • כך פעלה רשת השוחד הסבוכה שהעבירה כספים מחברה ממשלתית תוך שחיתות ושוחד של...