היחידות למודיעין פיננסי של גרמניה, ישראל, הולנד וארה"ב חשפו אתמול לראשונה את הקמתו של כוח משימה בינלאומי מיד לאחר מתקפת הטרור האכזרית של חמאס כנגד ישראל ב-7 באוקטובר | מטרת כוח המשימה היא לשלב...
מימון טרור
המשטרה מזהירה: תרגילי עוקץ פיננסיים בחסות המלחמה
עברייני הונאה מתקשרים לאוכלוסיית דוברי רוסית בארץ, מזדהים כגורם רשמי ישראלי ומבקשים להעביר את כספם מחשבון הבנק בישראל לחשבון בחו״ל עקב המצב הבטחוני | במקביל, הרשות לאיסור הלבנת הון קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר...
המימון שמאחורי הטרור || בלי כוונת רווח, בכוונת זדון
אין טרור בלי מקורות מימון, ומתברר, כי ארגוני טרור מנצלים עמותות ואלכ"רים למימון פעילויות הטרור | הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מספקת הצצה נדירה לשיטות הפעולה של ארגוני הטרור לניצול ארגונים ללא כוונת...
קפיצת הצ'יינג'ים: בשבע שנים – זינוק אדיר בדיווח חלפני הכספים
פעילות הציינג'ים במגמת עלייה מובהקת: כ-73,000 דיווחים בלתי רגילים הועברו לרשות להלבנת הון – עליה של 3,100% בשבע השנים האחרונות | ב-2021 עקפו הצ'יינג'ים את התאגידים הבנקאיים במספר הדיווחים על פעילות בלתי רגילה |...
מול הגידול בשימוש בקריפטו: בנק ישראל מזהיר את הבנקים
בנק ישראלפרסם טיוטה המסדירה את תחום ניהול סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור | זאת, בעקבות הגידול בפעילות לקוחות במטבעות ווירטואליים | הבנקים יידרשו לבצע הערכת סיכונים ולקבוע מדיניות ונהלים להעברות כספים במטבעות...
החקירה הכלכלית הטובה בעולם: כך זכתה ישראל במדליה
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם | את התחרות השנתית מקיימת קבוצת ה"אגמונט" - ארגון הגג הבינלאומי של הרשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בו חברות כ-167...
משלוחים, חשבוניות ומסמכי סחורות: הדרכים להלבנת הון
לא על האינטרנט לבדו: גם פעילות הסחר הגלובאלית משמשת מלביני הון ומממני טרור לצורך הלבנת הון שחור ולמימון טרור • הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מפרסמת סקירה בנושא במקביל למפגש הדרכה ייעודי לגורמים...
ישראל מובילה ברדיפת פשיעה כלכלית ומימון טרור
הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג את תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בשנת 2019 • לראשונה בדו"ח: תיאורים של פרשיות הדגל המשמעותיות בהן לקחה הרשות חלק
מול הדגל האדום: כך ייראה שוק הקריפטו בישראל
אם החלטתם לקום ביום בהיר ולבצע פעולות חריגות בתחום הנכסים הווירטואליים - הפכתם לחשודים באופן מיידי • ואם אתם אישי ציבור? על אחת כמה וכמה • בתחילת השבוע פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון...
הצליחו להוציא את המזומן מהחוק
חוק המזומן עובד ו-84 אחוזים מהאזרחים מצייתים לו • בסך הכל התגלו עסקאות שמפרות את חוק המזומן - המתייחס גם להמחאות פתוחות ולאי תיעוד אופן התשלום - בסך של כחמישים מיליוני שקלים • השימוש...