עולה חדש ממקסיקו ביצע הונאות בהיקף מאות אלפי שקלים | בין אלו שנפלו קורבן להונאות: בעלי צימר, בית מלון יוקרתי, עמותה המסייעת לנזקקים ובתי עסק שונים ברחבי הארץ | לפני כעשור, שהה בארץ והונה...
הונאה
לא ייאמן: איתרו חברה רדומה והשתלטו על קרקעותיה
חשד: השתלטו על חברת מקרקעין באמצעות מסמכים מזויפים ומכרו קרקעות במיליונים | החשוד הוא עורך דין בתחום הנדל"ן, ויחד עם שותפיו, סחרו בקרקעות החברה במרכז הארץ - לאחר שהשתלטו על בעלותה תוך זיוף מסמכים...
התחזו, עקצו כמיליון שקלים ונמצאו בדירת המסתור בב"ב
שישה חשודים מכפרים בצפון נמצאו בדירת מסתור בבני ברק | השישה, חשודים בהפעלת רשת הונאה ש'עקצה' יותר מ-150 אזרחים בסכומים שנעו מכמה אלפי שקלים עד ל-300 אלף שקל | על פי החשד, התחזו לנציגי...
הותר לפרסום: בועז יונה מ'חפציבה' הוא החשוד בהסתרת נכסיו
החשד: בועז יונה, מנכ"ל חברת חפציבה שריצה מספר שנים בכלא לאחר שגרם לקריסתה והותיר משפחות רבות ללא קורת גג שעליה שילמו ממיטב כספן - הסתיר סכומים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים מפני נושיו כדי להימנע...
ההסתבכות החדשה של איש הנדל"ן | עוכב לחקירה
חובות של 1.8 מיליארד: בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים עוכב לחקירה איש עסקים בתחום הנדל"ן המצוי בהליכי פשיטת רגל | האיש, המוכר מאוד, הסתבך בעבר בקריסת...
כך זוהתה הונאת הענק למוכרים ב'אמזון'
תושב מדינת צפון קרוליינה גרם לבעלי עסקים העובדים עם 'אמזון' לנזק כולל בסך של קרוב ל-300 אלף דולרים - במאות אירועי החזרת מוצרים שונים שרכש | חקירת ה-FBI מעלה, כי סך הנזק הכולל שהוא...
זהירות: לא מחלקים לכם 2,000 שקל לרמי לוי או שופרסל
גל הודעות זדוניות בוואטסאפ החל מאתמול: "חגיגות 50 לרמי לוי/ 60 לשופרסל" - המקנות לעונים נכונה ומפיצים את ההודעה כ-2,000 שקלים כ'תווי שי' לחג | ההודעות הזדוניות מופצות בוואטסאפ | הנרשמים במטרה לזכות בפרסים -...
תושב ת"א חשוד בגניבת מענקי קורונה במאות אלפי שקלים
עובד פרילנסר של חברת ייעוץ פיננסי, התחבר לאזור האישי של ששה עשר עסקים, שאחד עשר מהם היו לקוחותיו בעבר, ושינה את יעדי הכספים שרשות המסים הייתה אמורה להעביר | כתוצאה מכך, עברו אל חשבונו...
הרוויחו עשרות מיליוני שקלים בהונאת קרקעות בירושלים
בתום חקירה סמויה, משטרת ישראל ורשות המסים עצרו לחקירה בימים אלו מספר חשודים בעבירות הונאת קרקעות במזרח העיר ירושלים • מעצרם של חלקם הוארך בבית המשפט והחקירה נמשכת
הקש והקֶאש: כך פעלה הרמייה על רוכשי דירות ומניות
מנהל חברות תמ"א קיבל כספים במרמה מרוכשי דירות פוטנציאליות והבריח את הכספים לעצמו באמצעות אנשי קש וחשבונות קש • יחד עם חשודים אחרים, הונה רוכשי מניות בחברות שונות וקיבל מהם מיליוני שקלים • את...