יבואנים מהרשות הפלסטינית חשודים בניסיון להבריח עשרות אלפי פקטים של סיגריות דרך נמל אשדוד, במסווה של מכונות כביסה | סכום המס שהיה נגרע מקופת המדינה כתוצאה מהברחה זו מוערך בכ-9 מיליון שקל | למרות...
פשיעה כלכלית
ראה את החוקרים מתקרבים והעיף מהחלון עשרות אלפי שקלים
שפרעם: בעלי רשת חנויות אופנה שנגדם מתנהלת מזה מספר חודשים חקירה בחשד להעלמת עסקאות בהיקף של כ-11 מיליון ₪ ראה את החוקרים מתקרבים וזרק מאות שטרות בשווי עשרות אלפי ₪ מהחלון | בשבוע שעבר...
העלמות המס בנגב: מה מסתירים מגדלי הצאן בח'ורה?
אי דיווח על הכנסות, ניהול ספרים בסטייה מהותית, הפעלת עסק ללא רישום במע"מ, הובלת בע"ח ללא היתר, הובלת ומכירת צאן שאינו מסומן, והעסקת שב"ח | בפעילות אכיפה משותפת של המשטרה, גורמי אכיפה אזרחיים ורשות...
עלייה של 860% בדיווחי הצ'יינג'ים על פעילות חריגה של לקוחות
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדוח השנתי לשנת 2020 וחושפת נתונים בלעדיים אודות תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בתקופת הקורונה: דיווחים של נותני שירותים פיננסיים ("צ'יינג'ים") על פעילות חריגה של לקוחותיהם...
יאיר אבידן: "חוזק השרשרת הוא כחוזק החוליה החלשה"
את הדברים אמר היום המפקח על הבנקים בכנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון שערכו הרשות לאיסור הלבנת הון והאקדמיה הארצית לעורכי דין • יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שלומית ווגמן אמרה,...
גידול של כ-36% במספר הכולל של בקשות חדלות הפירעון
נתוני 2020: נפתחו מעל 22,000 בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון ליחידים, ניתנו מעל 7000 צווי הפטר, הוגשו 1,200 בקשות פירוק לחברות • 201 נכסי מקרקעין וכ-25 מיליון ₪ הושבו ליורשים, קוצרו זמני הטיפול בהנפקת צווים...
ישראל מובילה ברדיפת פשיעה כלכלית ומימון טרור
הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג את תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בשנת 2019 • לראשונה בדו"ח: תיאורים של פרשיות הדגל המשמעותיות בהן לקחה הרשות חלק
הצצה אל מדיניות ופעילות ה"שב"כ הכלכלי"
'רשות ניירות ערך', היא לא רק גוף בירוקרטי ורגולוטורי - היא גם גוף ביון ואכיפה לכל דבר, אולי המשטרה והשב"כ של עולם הפיננסים • לאחרונה גיבשה הרשות נהלים חדשים ופרסמה אותם לציבור • בהזדמנות...
לא פשוט: כך אוכפים בארה"ב את 'חוק שרמן' עליו נתבעת 'טבע'
החוק האמריקני מחמיר מאד בפשיעה כלכלית • מי שעלולים לחוש את זה על בשרם הם מנהלי טבע, שעשויים לקבל עונשי מאסר כבדים • 'ביזנעס' בסקירה על יישומו של 'חוק שרמן' בארה"ב - החוק האוסר...