בעל מניות במספר חברות נעצר בחשד להעלמת הכנסות

בית המשפט בתל-אביב. צילום: נתי שוחט | פלאש 90

חקירה שניהלה רשות המיסים הביאה למעצרו של דירקטור ובעל מניות במספר חברות, בחשד כי העלים הכנסות בגובה מאות אלפי שקלים בשנים האחרונות. מבקשת המעצר עולה כי במסגרת פעילות מודיעינית שביצעו החוקרים עלה חשד כי לאיש הכנסות מחברה בבעלותו, בעודו מדווח כי בחברה אין פעילות ואין לה הכנסות. בשל החשדות נפתחה נגד החשוד חקירה גלויה, במסגרתה נתפסו בביתו ובמשרדו מסמכים ומחשבים.

בחקירה התברר כי בשנת 2009 משך החשוד כ-1.7 מיליון שקל מהחברה שבבעלותו ולא דיווח על-כך בדוחות המס. בסוף שנת 2010 עמדו משיכותיו מהחברה על סכום כולל של כ-2.6 מיליון שקל. לטענת הרשות, על מנת להסתיר את משיכותיו, לא הגיש החשוד את הדוחות הכספיים של החברה.

עוד עלה מהחקירה כי על פי החשד, החברה שבבעלות החשוד איננה מדווחת לרשות המסים על הכנסותיה מהשכרת וילה שבבעלותה בראשון לציון. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים, בין היתר נדרש ממנו להפקיד ערבות עצמית על סך חצי מיליון שקל.