דרמה בקבוצות הרכישה במודיעין עילית

מודיעין עילית. אילוסטרציה, אין למבנים הנראים בכתבה כל קשר לנאמר בה. צילום: יעקב נחומי פלאש90

בית משפט השלום בירושלים הורה על מעצרו ושחרורו בתנאים מגבילים של חשוד בעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים הקשורות למכירה ושיווק קרקעות ביהודה ושומרון. יחד עם החשוד נעצרו ושוחררו בערבות עוד שניים החשודים כי סייעו לחשוד בביצוע העבירות. החקירה בעניינים של השלושה התבצעה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף יחידת הביקורת במשרד מע"מ רמלה.

על פי בקשת המעצר,חשוד א  רכש על פי החשד קרקעות ביהודה ושומרון בכסות של חברות זרות על מנת להתחמק מתשלומי מסים בגובה עשרות מיליוני שקלים, בעוד שהניהול והשליטה של החברות התבצע מישראל.

הקרקעות, הסמוכות למודיעין עילית, נמכרו לקבוצות רכישה. החשוד, באמצעות החברות הרשומות בפנמה, לא דיווח למע"מ על עסקאות מכירת מקרקעין בהיקף של כ- 280,000,000 ₪ בין השנים 2017-2011.

חשודה נוספת, נעצרה ושוחררה בערבות בחשד כי סייעה לחשוד ואחרים בנוגע להתחמקות ממסים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. החשודה הינה עורכת דין אשר על פי החשד שימשה כזרוע של חשוד א לביצוע פעולותיו העברייניות אל מול הרשויות והלקוחות.

כמו כן, נעצר ושוחרר בערבות חשוד נוסף המנהל חברה, אשר חשודה בסיוע לחשוד א לשווק ולמכור את הקרקעות המדוברות ביהודה ושומרון, ובכך סייע לחשוד א להתחמק מתשלום מסים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

​