עורך דין ולקוחו חשודים בהתחמקות מתשלום מס של מיליוני דולרים באמצעות יצירת נאמנות פיקטיבית | עורך הדין פנה לרשות המסים כדי לרשום הכנסות מסוימות של לקוחו – כאילו מקורן בחשבון נאמנות שהקים אביו המנוח של הלקוח | עוד נטען כי הלקוח עלה ארצה בשנת 2007, אך בפועל הלקוח התגורר בארץ שנים רבות קודם לכן
אהרון סוויסה 04.01.2023
משרדי מס הכנסה בפתח תקוה | צילום: דודי לדרמן אמש נחקרו החשוד ועורך דינו, לצד מעורבים נוספים בפרשה, ובוצעו חיפושים בביתו של החשוד המרכזי, בהם נתפסו מסמכים וחומרי מחשב. היום הובא החשוד המרכזי בפני שופט בית משפט השלום בתל אביב ושוחרר בתנאים מגבילים.
על פי החשד, בשנת 2016 פנה עורך הדין החשוד בפרשה בשמו של החשוד המרכזי למשרד פקיד שומה ת"א 3 בטענה כי יש לפטור את לקוחו מחבות מס בגין הכנסות מסוימות, מכיוון שאותן הכנסות מקורן בחשבון נאמנות שהקים אביו של הלקוח, שנפטר בשנת 2018, על שם הלקוח, בני משפחתו ומטרות צדקה שונות. בדיווח של עורך הדין נטען כי מקור הכספים בנאמנות הינו בהכנסות שאינן חייבות במס בישראל וכי לקוחו עלה לארץ בשנת 2007.
לאחר דיוני שומה שהתקיימו בפקיד שומה ירושלים 1 וחקירה סמויה שבוצעה בפקיד שומה חקירות ת"א עלה החשד כי העובדות שנמסרו לפקיד שומה ת"א 3 היו כוזבות או חצאי אמת. מהחקירה עולה כי החשוד המרכזי הינו תושב הארץ מזה שנים רבות וכי הנאמנות המדוברת לא הייתה קיימת כלל טרם ההסדר שהושג במרמה בשנת 2016 ולכן ההכנסות ממנה חייבות, לכאורה, במס.