כ.א.ל רימתה את שותפותיה לעסקים, המדינה לקחה לה את הכסף

הפרדה בין המתחרות. אילוסטרציה: City of Angels | שאטרסטוק

המדינה חילטה אתמול (ה) 85 מיליון שקל המחברת כרטיסי אשראי לישראל (כ.א.ל), וזאת במסגרת הסדר סגירת תיק מותנה. ההסדר נחתם במסגרת פרשת המרמה של חברת כ.א.ל אינטרנשיונל, שהייתה בבעלותה של כ.א.ל, כלפי ארגונים פיננסיים בינלאומיים.

בחורף תשע"ב פתחה המשטרה בחקירה גלויה נגד כ.א.ל ונושאי משרה בכירים בחברה: המנכ"ל לשעבר בועז צ'צ'יק והמנכ"ל לשעבר של חברת הבת, סטיב גרינשפן. במהלך החקירה נבחנו חשדות לפיהם בין השנים 2006 ל–2009 רימו החברה ומנהליה את ארגוני האשראי הבינלאומיים, מבעלי מותגי האשראי ויזה ומאסטר-קארד, וביצעו עבירות של הלבנת הון, שוחד וקבלת דבר במרמה, בהיקפים של מיליארדי שקלים.

בחורף תשע"ה, הועברו חומרי החקירה והמלצות המשטרה למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. זו החליטה על הגשת כתב אישום נגד המעורבים בפרשה, בכפוף לשימוע. לאחר סדרה ארוכה של שימועים, במסגרתם נבחנו היבטים נוספים בחומר החקירה, ולאחר סדרת התייעצויות בפרקליטות, במשרד המשפטים ורגולטורים פיננסיים נוספים, נחתם אמש הסדר בין מדינת ישראל לכ.א.ל, במסגרתו חולטו רווחי כ.א.ל אינטרנשיונל מפעילות המרמה, בסך 85 מיליון שקל, כאמור.

עוד הוסכם כי כ.א.ל תממש צעדים חסרי תקדים לשינוי התרבות הארגונית שהייתה נהוגה בה בתקופת ביצוע מעשי המרמה ותחזק את מעמדם של שומרי הסף בתאגיד, באופן שלא יאפשר הישנותן של העבירות בעתיד.

בין הנימוקים להסדר, נלקחה בחשבון גם העובדה שנושאי המשרה לשעבר, צ'צ'יק וגרינשפן, חדלו מעבודתם בחברה. כמו כן, בפרקליטות שקלו את הפגיעה שעלולה להיגרם ליציבות המערכת הבנקאית מהגשת כתב אישום והתמשכות ההליכים. מה גם שהעבירות נעשו בחברת בת שפעילותה הופסקה כבר בתחילת שנת תש"ע.

במסגרת ההסדר הוסכם שבהתקיים כל התנאים שהחברה התחייבה לבצע, לרבות חילוט הכספים שהושגו בעבירות כאמור לעיל, לא יוגש כתב אישום נגד החברה. ההחלטה בעניינם של נושאי המשרה לשעבר בחברה צפויה להתקבל בתקופה הקרובה.

בתגובה להחלטת הפרקליטות אמרה הבוקר שרת המשפטים, חה"כ איילת שקד (הבית היהודי), כי "מדינת ישראל איננה סובלנית לעבירות מרמה. אני בטוחה שקרן החילוט תשקיע את הסכום למטרות חשובות. אני מודה לפרקליטות המדינה על עבודתה הנחרצת למיגור עבירות הצווארון הלבן ועל המשא ומתן הנחוש שהביא להסדר ולחילוט זה".