עצורים בעסקת שוחד עבור חברה ישראלית בתחום הביטחוני

מעצר | אילוסטרציה. צילום: Brian A Jackson, שאטרסטוק

יחידה ארצית של המשטרה ביצעה הבוקר (א) פעילות וזאת במסגרת ניהול חקירה שהחלה לפני כשנה ועוסקת במעורבות ישראלים בפרשת מיסים, הלבנת הון, מרמה ושוחד בנוגע לעסקאות בחו"ל.

להב 433- יאחה, חוקרת החל משעות הבוקר (מספר מוזמנים) חשודים באזהרה בגין חשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס על פי פקודת מס הכנסה, קבלת דבר במרמה ומתן שוחד לעובד ציבור זר שבוצעו על פי החשד על ידי מנהלים ועובדים בחברה ישראלית העוסקת בתחום הייעוץ הביטחוני וחברות הקשורות אליה.

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו ל'ביזנעס' בפייסבוק

החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה בינלאומי וכן עם חקירות מס הכנסה תל אביב ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

על פי החשד, המעורבים אשר לכל אחד מהם מיוחסות עבירות שונות, זכו שלא כדין בהסכמים לביצוע פרויקטים בהיקפים כספיים נרחבים במדינה זרה. היחידות החוקרות בודקות בין היתר האם המעורבים הסתירו את רווחיהם בניגוד לחוק.