תחליט, טיפול רפואי לך או לאשתך

יש לך על מה להצהיר? אילוסטרציה: יוסי זליגר, פלאש 90

ואדים בוגנקו הגיע לישראל באוגוסט האחרון. את דרכו עשה דרך טרקלין העסקים 'מצדה' שבנמל התעופה בלוד, שם גם נתפס כשהוא נושא עליו 73,961 אירו ו-19,500 דולר. שווי המוזמן בשקלים עמד אז על כ-382 אלף שקל שלדברי רשות המיסים, לא דווח על הכנסתם.

בחקירתו טען כי מקור הכספים בשכר עבודתו ובכספים מקרן שהשתחררה. בדיון בפני רשות המיסים טענו עורכי הדין שייצגו אותו כי חמישים אלף אירו מתוך הסכום שנתפס, מקורם בהלוואה שנטל ואדים מחברו. לעניין יעד הכספים, בוגנקו סיפר בחקירה כי אלה נועדו למימון טיול משפחתי באירופה וכן למימון טיפול רפואי שלו.

בדיון בפני רשות המיסים נטען כי פרט לטיול המשפחתי, נועדו הכספים לטיפול רפואי עבור אשתו של ואדים. עורכי הדין של בוגנקו ואף הוא עצמו, לא הצליחו להציג בפני רשות המיסים אסמכתאות מספקות לאף אחת מהסבריהם והרשות החליטה להטיל עליו קנס כספי בסך 200 אלף שקל.

ברשות המיסים אומרים כי אחד מדפוסי הפעולה המוכרים ביותר בתחום הלבנת הון הוא העברת כספים דרך מעברי הגבול. זו הסיבה שבישראל, בדומה למדינות נוספות, קיימת חובת דיווח על הכנסת כספים והוצאתם. על אכיפת חובת הדיווח אמונים מינהל המכס וחטיבת החקירות של רשות המסים.

ברשות מבהירם כי "חובת הדיווח חלה על כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה, כשעמו סכומי כסף העולים על מאה אלף שקל".