משפט הכסף

סוכל ניסיון לייבוא קנאביס בדפנות של ארונות: במכולה שהגיעה לארץ ובה ריהוט מטבח, אותרו סמים מסוכנים מסוג 'קנאביס' במשקל של כ 21 ק''ג, שהוסתרו בדפנותיהם של 3 ארונות | גבר ואישה תושבי עפולה נעצרו...

| היד הקשה נגד מעלימי המס בחברה הערבית: רשות המסים מסכמת שנה של פעילות כנגד הפשיעה הכלכלית במגזר הערבי | נתפסו כ-900 רכבים ונכסים בשווי של כ-200 מיליון ₪, אלפים נעצרו לחקירה | המטרה...

פשרת ענק: אגד תשלם לעמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות ששימשה כקרן הגמלאות של חברי אגד סך של 618 מיליון ש"ח | לסכום זה יתווספו עשרות מיליוני שקלים של ריבית | בכך תמה הסאגה בתביעה שהגישה...

נעצרו מספר חשודים במסגרת פרשה חמורה של קיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-230 מיליון ₪ | המע"מ על חשבוניות אלה מסתכם בכ-40 מיליון ש"ח, לאחר שדרשו עליהן החזרי מס בלו שלא כדין על כלי...

היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (יאל"כ) להב 433 ורשות המיסים ממשיכים במאבק נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית | הבוקר נעצרו בנחף 6 חשודים, נתפסו חמש מיכליות דלק, 50 אלף שקלים במזומן ושישה כלי רכב פרטיים...

לאחר שהוסגר מרומניה: 24 חודשי מאסר בפועל ו-12 חודשי מאסר על תנאי הוטלו על בעל רשת בתי ספר לנהיגה שהורשע בהעלמות מס של מיליוני שקלים | הרשת החזיקה בשתי תוכנות מחשב מקבילות, באחת נרשמו...

בפעילות משטרת ישראל ורשות המסים בעיר העתיקה ובשכונת א-טור בירושלים, אותרו מספר בתי עסק המוכרים קופסאות סיגריות החשודות כמזוייפות | בבית עסק המוכר מוצרים לתיירים התגלה מכשיר סליקת אשראי שאינו מדווח לרשות המסים והכספים...

הלבנת כספים מחו"ל ומישראל בוצעה באופן שיטתי על ידי מספר חשודים שנעצרו | הללו עשו שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם | במקביל, הם חשודים...