משפט הכסף

עולה חדש ממקסיקו ביצע הונאות בהיקף מאות אלפי שקלים | בין אלו שנפלו קורבן להונאות: בעלי צימר, בית מלון יוקרתי, עמותה המסייעת לנזקקים ובתי עסק שונים ברחבי הארץ | לפני כעשור, שהה בארץ והונה...

חשד: ביצעו עסקה למכירת 3 בתים ב-5.4 מיליון ₪ שהועברו ב'שחור' למוכר | מאוחר יותר דיווחו עורך הדין ובעל חברת ההסעות שרכש את הבתים, על עסקת מכר של בית אחד בלבד תמורת 800 אלף...

היועמ"שית הגישה לבימ"ש העליון ערעור על החלטת המחוזי שפסק כי מגדל לא תשלם פיצוי למבוטחת ששוקמה בבית לוינשטיין, משום שבפוליסה שלה לא נכלל בי"ח שיקומי מעין זה בהגדרה של 'בית חולים' | היועמש"ית טוענת:...

שלושה חשודים מאום אל פחם נעצרו בתום חקירה סמויה שהתנהלה ביחידת הסייבר הארצית של משטרת ישראל | החשד: השלשה פרצו מרחוק למסופי אשראי בבתי עסק וגנבו כסף שאותו העבירו לחשבונות הבנק שלהם | שלשה...

פרשיית "שבט אחים" ושורת המעצרים והפשיטה הבוקר באזור הדרום: מספר בני משפחה מאשדוד, החשודים בהפעלת עסקי הימורים והלוואה בריבית, נעצרו בחשד להשמטת הכנסות והלבנת הון | במקום נתפסה מכונה לכריית ביטקוין בשווי מוערך של...

בלב שכונת גאולה, במרכז ירושלים ובתלפיות: חוליות המבקרים פשטו על חלפני כספים שנתפסו בעבר או שהתקבל מידע מודיעיני לגבי הפרות הוראות החוק | מתוך 33 ביקורות בצ'יינג'ים, שמונה מקומות סיפקו הפרות קשות של הוראות...

במסגרת "מסלול בטוח" והמאבק בפשיעה הכלכלית בחברה הערבית: רשות המסים ומשטרת ישראל פעלו כנגד סרבני מס באום אל פחם | במסגרת הפעילות עוקלו 17 כלי רכב ונעצר חשוד אחד | ברהט נעצרו שלשה חשודים...

בעל אטליז מטייבה, שנתפס עם כמיליון ₪ במזומן, נעצר בחשד להעלמת הכנסות | מצלמות המעקב בחנות נתפסו, והחוקרים גילו כי במשך שלשה ימים, כ-200 קניות שבוצעו בחנות לא נרשמו בקופה ונאגרו ב"קופה שחורה", ממנה,...

עוקץ הרכבים והשיקים המשוכפלים: נעצר חשוד בזיוף שיקים והונאת מוכרי רכבים | בחקירה עלה כי החשוד עקץ בשיטתיות מוכרי רכבים באזור ירושלים ומטה יהודה כש'שילם' להם על רכבם באמצעות השיקים המזוייפים | לאחר מכן...