עליה מדהימה בכמות הדירות שנרכשו בחודשים ספטמבר-אוקטובר לעומת החודשים המקבילים אשתקד לצד המשך ירידה ברכישת דירות להשקעה • אולם כיצד ייתכן שמבין אלו שכן רוכשים דירות יקרות להשקעה יש גם כאלו המשתכרים פחות מהשכר...
הלבנת הון
בעלי חשבון בנק במדינה זרה? אתם על הכוונת
הסכמי שיתוף מידע בין ישראל למדינות רבות בעולם החלו לתת את אותותם בשטח • אם יש לכם אזרחות ישראלית וחשבונות בחו"ל או להיפך כדאי שלא תתעלמו ממכתבים שקיבלתם בנושא • התעלמות עלולה לגרור אתכם...
ניצחון למחלקת הפיקוח על הבנקים על בנק לאומי
בבנק ישראל חוגגים ניצחון על בנק לאומי: בית המשפט דוחה את ערעור בנק לאומי על העיצומים שהוטלו עליו בגין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון • ביהמ"ש הותיר את העיצום הכספי על סך...
הלבינה 39 מיליון שקלים: אישום נגד חברה להתקנת מבנים
חברה להתקנת מבנים מברזל ושני מנהליה הואשמו בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסך כולל של כ-39 מיליון שקלים, לפי כתב האישום, במטרה להסוות את ביצוע העבירות החברה נרשמה בתקופות שונות גם על שמות אחרים
יזם הנדל"ן הודה בהלבנת 5 מיליון ₪ ושוחרר בתנאים מגבילים
השופטת חוי טוקר שחררה בתנאים מגבילים את בעליה של חברת אוורסט נדל"ן, לאחר שהודה כי קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות מהרשות הפלסטינית בהיקף של כ-5 מיליוני שקלים • באמתחתו אף נמצאו חומות מזוייפות
כבר לא מקלט הון: שת"פ בין שוויץ לישראל
מיסוי, פינטק ומאבק בהלבנת הון וטרור: שוויץ וישראל משתפות פעולה זו השנה השנייה ברציפות • בהעמקת שיתוף הפעולה הפיננסי בין ישראל ושוויץ ייכללו מגוון תחומים פיסקליים, טכנולוגיה פיננסית, בלוקצ'יין ועוד
איך לא לעבור על החוק – מהן עבירות כלכליות
איך לא לעבור על החוק – מהן עבירות כלכליות עבירות כלכליות הינן עבירות המבוצעות על רקע כלכלי ונקראות גם עבירות הצווארון הלבן. אלה עבירות שעשויות לעלות למורשעים בקנסות כבדים ואף לחשוף אותם בפני כתב...
הסתה בכנסת: "חשש שגמ"חים מסייעים להלבנת הון"
כן, לא טעיתם ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מאשימה את הגמחי"ם לא יותר ולא פחות כמי שמסייעים לטרור!. גפני: מעולם לא נתפס בארץ גמ"ח שהלבין כספים או עשה עבירות פליליות. סערה
קנסות של 172,260 ש"ח למבריחי מזומנים
רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו במחצית הראשונה של שנת 2017 למכס על הכנסת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר. הפרסום מכיל...
הרשעה בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים
הורשע דורון אלעד נאשם בפרשת "צ'ק ליסט". מדובר בפרשה מסועפת ורחבת היקף בה נחשפה מסכת פעילות עבריינית כלכלית בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת גן.