בין היתר נדרשים הבנקים לשכור מבקרים חיצוניים בעלי מומחיות מקומית רלוונטית בארץ הפעילות, ולהקפיד הקפדה יתרה על נושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור
הלבנת הון
סיום החקירה בתיק אל-על: המשטרה ממליצה להעמיד לדין
שלושה מעובדי 'אל-על' לשעבר חשודים כי נהגו להוציא מהחברה כספים במרמה במגוון שיטות ולאורך שנים. הם חשודים בהגדלת נפח החזרי ההוצאות האישיות מהחברה, הגשת חשבוניות מזויפות ועוד
זינוק של 150% בדיווחי הצ'יינג'ים לרשות הלבנת הון
משרד המשפטים מדווח כי כ-30% מפעילות הלבנת ההון שאותרה בשנה הקודמת הייתה קשורה לעבירות הונאה, זיוף ומרמה, ועל גידול ניכר בהיקף פעילותה המודיעינית של רשות הלבנת הון ומימון טרור
הונאת נדל"ן בינלאומית: נעצר מיליארדר ישראלי מוכר
המשטרה עצרה הבוקר חמישה אנשי עסקים ובהם מיליארדר ישראל מוכר בחשד כי פעלו באופן שיטתי לייצר ולהציג חוזים ועסקאות פיקטיביים בתחום הנדל"ן במדינה זרה וזאת לצורך העברות כספים והלבנת הון
